Junior Jurist Transactiemonitoring Anti Money Laundering

Wat je gaat doen
Als junior jurist Transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.
Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).

Wat we vragen
•    In het bezit van een HBO/WO diploma Rechten (bijvoorbeeld Strafrecht, Ondernemingsrecht, minor Forensische Criminologie).
•    Stage-of werkervaring op het gebied van CDD, KYC, TM of AML is een pre.
•    Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
•    Analytische vaardigheden: in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse ogenschijnlijk onafhankelijke elementen en kan van daar uit conclusies trekken vertalen in duidelijke en kernachtige vastlegging.
•    Risicobewustzijn: identificeert risico’s en handelt adequaat door tijdig te signaleren en de juiste partijen te informeren.
•    Besluitvaardigheid: in staat om op basis van analyse besluit te nemen met betrekking het doorgronden van je onderzoeken.
•    Leervermogen: in staat om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken, denk hierbij aan wet & regelgeving binnen bepaalde branches en actuele maatschappelijke onderwerpen/vraagstukken onder andere Vastgoed, Cafés en Restaurants, Koffieshops, Sex & Adult Industrie, Bitcoins.
•    Schriftelijke & Mondelinge communicatie: het vermogen om conclusies en bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden.
•    Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
•    In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen.
•    Vanaf 1 april beschikbaar voor 36 uur per week (32 of 40 uur is niet mogelijk).
•    Bij voorkeur woonachtig in regio Rotterdam, Amsterdam of Utrecht.
Heb jij interesse? Dan ontvang ik graag voor 8 maart jouw cv en motivatie! De gesprekken vinden plaats in week 12 in Amsterdam.

Wat we bieden
•    Een dienstverband bij DPA Legal op basis van een projectcontract;
•    Volledige reiskostenvergoeding;
•    Persoonlijke aandacht gedurende jouw carrière bij DPA Legal;
•    De mogelijkheid om je te ontwikkelen op dit vakgebied;
•    Opleiding van 2-3 maanden;
•    Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening;
•    Salaris van €2250,- op basis van 36 uur. Na 1 jaar op opdracht word je salaris verhoogd naar €2750,- op basis van 36 uur.

Je werkomgeving
Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Rotterdam. De locatie kan na deze periode wijzigen in de regio Amsterdam/ Utrecht. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.

    | Mail de redactie | Print